花旗银行被控忽视2000万美元加密“杀猪盘”骗局相关可疑交易迹象

币大师 6月26日消息，据Cointelegraph报道，一名加密货币“杀猪盘”受害者Michael Zidell在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗2000万美元。诉状显示，Zidell通过43笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近400万美元转入花旗银行Guju Inc公司账户。 这起“杀猪盘”骗局始于2023年，诈骗者伪装成商人“Carolyn Parker”通过Facebook诱导Zidell投资NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当Zidell发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。